Operasyon Kapsamında Papel Fintech Şirketine Yönelik Gözaltılar Gerçekleştirildi
Papel çalışanlarının suç gelirlerini gizlemek için finansal transfer mekanizmalarını ve yazılım altyapılarını kullandığı ortaya çıktı.
Berr Turan 23 Ocak 2026 – 10:04
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi‘ne karşı yasadışı bahis, forex işlemleri ve dolandırıcılık suçlamalarıyla geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetimleri ve MASAK analizleri sonucunda, suç gelirlerinin Papel üzerinden finansal sisteme sistemli bir şekilde entegre edildiği ve birçok yerli ve yabancı şirket aracılığıyla aklama işlemlerine tabi tutulduğu tespit edildi.
Soruşturma sürecinde, Papel içinde görev yapan teknik personelin, bilişim uzmanı, yazılım mühendisi ve proje yöneticisi olarak, suç gelirlerini gizlemek için finansal transfer mekanizmaları ve yazılım altyapılarını kullanarak aktif rol oynadıkları belirlendi. Bu bağlamda, suç gelirlerinin aktarılmasına yardım ettikleri ve operasyonel süreçleri yöneten örgüt üyeleri olduğu belirtilen 41 şüpheli hakkında; İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa’yı içeren eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
Şüphelilerin tüm mal varlıklarına el konulurken, suç delillerinin korunması ve finansal incelemelerin düzgün bir şekilde yürütülmesi amacıyla şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı.
